В конце апреля этого года местная жительница 1986 г.р. искала работу в сети Интернет.
29 апреля на сотовый телефон гражданки поступило СМС-сообщение от неизвестной девушки, которая сообщила, что увидела ее анкету на трудоустройство и решила предложить работу. Тавдиночка удивилась, ведь каких-либо заявок и анкет не оставляла, но предложение девушки её очень заинтересовало. Работа, по словам звонившей, должна была заключаться в покупке товаров и в их последующей продаже. Звонившая уверяла, что это никак не относится к биржевым операциям, что это простая трудовая деятельность, связанная с получением прибыли от разницы покупки и продажи.
Затем звонок был переведён на оператора, который сообщил, что для открытия лицевого счёта необходимо пополнить его на 23 000 рублей. Каким образом мужчина-оператор открыл счёт, гражданка пояснить не может, так как паспортные данные, СМС-сообщения, коды и номера своих карт она не называла.
Позднее жительнице Тавды позвонил мужчина, который СМС-сообщением выслал ссылку для входа в онлайн-кабинет «ProfitULK Trade Platform». Перейдя по ссылке, гражданка попала на биржу, где на её странице имелась информация о том, что на её счету лежат денежные средства в сумме 260 долларов – то есть те самые 23 000 рублей. Немного погодя на счёт пришли еще и невесть откуда взявшиеся бонусы в размере 125 долларов. Затем мужчина показал как пользоваться приложением и каким образом можно зарабатывать. То есть, фактически, гражданка «играла на бирже», хотя изначально операторы это отрицали.
На протяжении всего времени жительница общалась только с мужчиной, который её курировал, и вскоре от него поступило предложение открыть счёт в «Raiffeisen Банк», на который будет приходить доход. Гражданка согласилась, но ей необходимо было забрать карту в соседнем городе.
2 мая жительница с мужем отправились за картой. Курьер, передававший карту, пояснил, что к данной карте прикреплён кредит и, скорее всего, это обман, и на женщину хотят оформить кредит. Гражданка объяснила курьеру про свой заработок в сети Интернет, но курьер, оперируя к здравому смыслу, наставивал на том, что нужно попытаться вывести денежные средства, которые имеются на электронном счёте, чтобы их окончательно не потерять.
Приехав домой, гражданка попыталась вывести денежные средства, как ей и посоветовал поступить курьер, но подтверждение на вывод указанных денег не пришёл. Спустя время поступил звонок от оператора, который поинтересовался, с какой целью производится попытка вывода денежных средств. Жительница пояснила, что ей срочно нужны деньги. Мужчина сказал, что это займёт две недели, однако тут же попросил срочно перевести денежные средства между своими счетами, чтобы в последующем без процентов вывести деньги с электронного счёта на счёт кредитной карты. Также мошенник таким образом решил проявить соучастие к матери тавдиночки, поскольку ранее женщина сказала, что деньги ей необходимы на лечение матери. Гражданка со своей кредитной карты перевела на свою вторую карту денежные средства в сумме 69 535 рублей. Далее женщина вновь совершила перевод денежных средств обратно на кредитную карту. После чего поступило указание выйти из приложения банка и выждать некоторое время.
Оператор отключился от звонка, и женщина сразу же решила зайти в приложение, где увидела, что денежные средства в вышеуказанной сумме поступили на кредитную карту и практически сразу были списаны на неизвестный абонентский номер. Гражданка начала звонить оператору, который пояснил ей, что это необходимо было сделать для транзакции, но, чтобы денежные средства поступили обратно, необходимо оформить кредитную карту.
Гражданка зашла в приложение и увидела уведомление об одобрении кредитной карты с лимитом 450 000 рублей. Вновь поступил звонок от оператора, и женщина спросила зачем он пытается оформить на её имя кредит, на что последний пояснил, что ей кредит не подтвердят, но в тоже время женщина заметила, что у неё уже открыта кредитная карта с лимитом 30 000 рублей. Мужчина сказал, что нужно было перевести деньги с указанной карты на второй счёт, и отправил номер телефона, на который списались деньги.
Только тут жительница поняла, что её обманули мошенники, и прекратив общение, сразу же отправилась в отдел и сообщила о данном факте мошенничества.
В результате мошеннических действий, местной жительнице был причинён материальный ущерб в размере 69 535 рублей. Если у женщины не получится вывести 23 000 рублей со счёта компании мошенников, то они также будут учтены в сумму ущерба.
О видах и способах действия мошенников гражданка знала, в том числе неоднократно слышала от сотрудников полиции, когда проводились профилактические беседы.
По данному факту следственным отделом МО МВД России «Тавдинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, а именно – Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину.
МО МВД России «Тавдинский»
